Se abordarán todas las secciones aplicables que implican:

UNIDAD I:
Introducción a la IA en el ámbito profesional contable, financiero y de Auditoría

UNIDAD II:
IAG Aplicada en el ámbito contable

UNIDAD III:
IAG Aplicada en el ámbito financiero

UNIDAD IV:
IAG Aplicada en el ámbito de Auditoría Financiera

UNIDAD V:
IAG Aplicada en el ámbito de Auditoría Forense

Módulo I - Marco Jurídico en ALA/CFT-FP de Nicaragua

Módulo II - Enfoque y Estructura del Manual de PLA/FT/FP

Módulo III - Informe de Auditoría Externa a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

Módulo IV - Informe de Auditoría Interna a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

Módulo V - Análisis e Interpretación de EEFF para detectar e identificar Señales de Alertas

Módulo VI - Defraudación Tributaria y Aduanera como Delito precedente de LA/FT/FP

Módulo VII - Auditoria Forense con enfoque de Prevención del Riesgo LA/FT/FP